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A股證券代碼：600610A股證券簡稱：SST中紡編號：臨2008－035

　　B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：ST中紡B

　　中國紡織機械股份有限公司

　　五屆七十八次董事會決議公告

　　中國紡織機械股份有限公司五屆七十八次董事會于2008年7月16日13時在公司308會議室召開，會議應(yīng)出席董事10名，實際出席董事10名（其中：董事雷小華女士因身體原因，未能出席本次會議，委托董事錢建忠先生代為出席并行使表決權(quán)）。公司監(jiān)事及部分高管列席了本次會議。會議由公司董事長李培忠先生主持，會議審議并通過了如下議案：

　　一、會議以8票同意，0票反對，2票棄權(quán)（董事錢建忠、雷小華棄權(quán)），審議通過了《中國紡織機械股份有限公司關(guān)于專項治理整改情況的說明》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn；

　　二、會議以8票同意，2票反對（董事錢建忠、雷小華反對），0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于楊浦區(qū)土地發(fā)展中心收購補償公司長陽路1687號部分建筑物、構(gòu)筑物事項的議案》。

　　為根本解決公司冗員問題，上海電氣集團資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱：電氣集團）與上海市楊浦區(qū)土地發(fā)展中心（以下簡稱：楊浦土發(fā)中心）多次協(xié)商，楊浦土發(fā)中心擬收購公司長陽路1687號50838.3M2 國撥土地。由此，本公司與楊浦區(qū)土發(fā)中心擬就該地塊上的建筑物（計35655.97 M2）及構(gòu)筑物收購達成協(xié)議。上述資產(chǎn)帳面原值2785.7717萬元，凈值1166.4950萬元，按上海富申房地產(chǎn)估價有限公司對該建筑物及構(gòu)筑物等進行評估所出具的滬富估報（2008）第151號《估價報告》的估價值核定，補償價格擬為3574.2655萬元。人員安置費、搬遷費、租賃戶的動遷費和其他部分設(shè)施整修以及該項收購中所發(fā)生的稅收等費用由電氣集團在該地塊轉(zhuǎn)讓補償費中按實支付。

　　收購補償后公司資產(chǎn)增值2407.7705萬元（未扣除稅收）。合同簽訂五天內(nèi)楊浦土發(fā)中心需向公司全額支付補償款。公司負責(zé)上述房產(chǎn)范圍內(nèi)設(shè)備搬遷等工作，協(xié)助楊浦土發(fā)中心向有關(guān)部門申請并辦妥《房屋拆遷許可證》，并在2009年8月30日前按雙方簽訂《移交協(xié)議書》，正式辦理交房事宜。

　　董事會授權(quán)經(jīng)營班子訂立有關(guān)合同，并實施具體操作。

　　特此公告。

　　中國紡織機械股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年7月18日