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　　浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十八次會議于2017年7月28日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。召開本次會議的通知于2017年7月23日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會議由董事長芮勇先生主持，會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司全體監(jiān)事、高管列席了本次會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票：3票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票，回避表決票：6票。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事芮勇、潘玉根、劉昭和、單建明、金來富、單超為關(guān)聯(lián)董事，回避表決本議案。出席本次會議的3名非關(guān)聯(lián)董事對該項(xiàng)議案逐項(xiàng)進(jìn)行了表決。

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，公司以2017年3月31日為基準(zhǔn)日就本次重大資產(chǎn)重組涉及的擬置出資產(chǎn)編制了財(cái)務(wù)報(bào)告，天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《審計(jì)報(bào)告》(天健審〔2017〕7635號)；公司以2017年3月31日為基準(zhǔn)日按本次重大資產(chǎn)重組完成后的架構(gòu)編制了上市公司相關(guān)備考財(cái)務(wù)報(bào)表，天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對此出具了《審閱報(bào)告》(天健審〔2017〕7637號)；天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就置入資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)并出具了《審計(jì)報(bào)告》(天健審〔2017〕7636號)。董事會同意將前述相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告用于本次重大資產(chǎn)重組的信息披露并作為向監(jiān)管部門提交的申報(bào)材料。

　　特此公告！

　　浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2017年7月28日