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欣龍控股(集團)股份有限公司2019年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月19日下午14:00

　　網(wǎng)絡投票時間：

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年5月19日9:15—15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：海南省澄邁縣老城開發(fā)區(qū)公司企業(yè)技術中心一樓會議室

　　3、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：董事長何向東先生

　　6、本次股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　(一)股東出席情況

　　股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東28人，代表股份95,850,601股，占上市公司總股份的17.8030%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份95,269,501股，占上市公司總股份的17.6951%。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東26人，代表股份581,100股，占上市公司總股份的0.1079%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東27人，代表股份581,200股，占上市公司總股份的0.1079%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份100股，占上市公司總股份的0.0000%。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東26人，代表股份581,100股，占上市公司總股份的0.1079%。

　　(二)見證律師及公司董事、監(jiān)事、高管人員出席了本次會議。

　　四、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《2019年度董事會工作報告》

　　總表決情況：同意95,470,601股，占出席會議所有股東所持股份的99.6035%；反對380,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.3965%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意201,200股，占出席會議中小股東所持股份的34.6180%；反對380,000股，占出席會議中小股東所持股份的65.3820%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2、審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報告》

　　總表決情況：同意95,470,601股，占出席會議所有股東所持股份的99.6035%；反對380,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.3965%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意201,200股，占出席會議中小股東所持股份的34.6180%；反對380,000股，占出席會議中小股東所持股份的65.3820%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　3、審議通過了《2019年度報告正文及摘要》

　　總表決情況：同意95,461,101股，占出席會議所有股東所持股份的99.5936%；反對300,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.3136%；棄權88,900股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0927%。

　　中小股東總表決情況：同意191,700股，占出席會議中小股東所持股份的32.9835%；反對300,600股，占出席會議中小股東所持股份的51.7206%；棄權88,900股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的15.2959%。

　　4、審議通過了《2019年度財務決算報告》

　　總表決情況：同意95,470,601股，占出席會議所有股東所持股份的99.6035%；反對291,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.3037%；棄權88,900股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0927%。

　　中小股東總表決情況：同意201,200股，占出席會議中小股東所持股份的34.6180%；反對291,100股，占出席會議中小股東所持股份的50.0860%；棄權88,900股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的15.2959%。

　　5、審議通過了《2019年度利潤分配預案》

　　總表決情況：同意95,429,201股，占出席會議所有股東所持股份的99.5604%；反對393,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.4105%；棄權27,900股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0291%。

　　中小股東總表決情況：同意159,800股，占出席會議中小股東所持股份的27.4948%；反對393,500股，占出席會議中小股東所持股份的67.7047%；棄權27,900股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的4.8004%。

　　6、審議通過了《關于續(xù)聘公司2020年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構的議案》

　　總表決情況：同意95,559,501股，占出席會議所有股東所持股份的99.6963%；反對253,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648%；棄權37,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0389%。

　　中小股東總表決情況：同意290,100股，占出席會議中小股東所持股份的49.9140%；反對253,800股，占出席會議中小股東所持股份的43.6683%；棄權37,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的6.4178%。

　　7、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　總表決情況：同意95,559,501股，占出席會議所有股東所持股份的99.6963%；反對253,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648%；棄權37,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0389%。

　　中小股東總表決情況：同意290,100股，占出席會議中小股東所持股份的49.9140%；反對253,800股，占出席會議中小股東所持股份的43.6683%；棄權37,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的6.4178%。

　　8、審議通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》

　　總表決情況：同意95,471,401股，占出席會議所有股東所持股份的99.6044%；反對379,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.3956%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意202,000股，占出席會議中小股東所持股份的34.7557%；反對379,200股，占出席會議中小股東所持股份的65.2443%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)海南方圓律師事務所周稚森律師、嚴苑榕律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書：公司本次股東大會的召開、召集，會議出席人員的資格和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，大會對議案的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告

　　欣龍控股(集團)股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月19日